Globālās atbilstības kompass

Iedomājies, ka pārvietojies pa labirintu, kur būtiskā informācija ir apzināti aizsegta un ceļš uz godīgumu ir pilns ar neredzamiem riskiem. Tā nav spiegu romāna sižets, bet gan skarbā realitāte uzņēmumiem, kas saskaras ar arvien stingrākām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un klienta izpētes (KYC) prasībām. Lielākais izaicinājums – īpaši pāri robežām – ir patieso labuma guvēju identificēšana, kas ir jebkura nopietna atbilstības sistēmas stūrakmens.

Globālā caurskatāmība strauji attīstās. Finanšu darījumu darba grupa (FATF) nepārtraukti pilnveido savus ieteikumus par labuma guvēju caurskatāmību, kamēr ES AML pakete un ASV 2024. gada Uzņēmumu caurskatāmības akts uzsver kopīgu virzību uz lielāku caurskatāmību, redzamību un atbildību.

Kāpēc patieso labuma guvēju identificēšana ir tik sarežģīta

Galvenie izaicinājumi ir:

1. Sarežģītas un necaurspīdīgas korporatīvās struktūras (holdingi, nominētie īpašnieki);

2. Čaulas uzņēmumi un ārzonu sabiedrības, kas slēpj īstos kontrolētājus;

3. Sadrumstaloti atklāšanas noteikumi ar būtiskām jurisdikciju atšķirībām;

4. Ierobežota piekļuve oficiālajiem datiem vai centrālo reģistru trūkums;

5. Apzināta maldināšana, izmantojot juridiskas nepilnības.

Tas viss palielina neatbilstības risku un var radīt lielus sodus un reputācijas zaudējumus.

G-BRIS: uzticams risinājums patieso labuma guvēju noskaidrošanai

Šajā sarežģītajā atbilstības vidē G-BRIS kalpo kā uzticama ceļa karte un kompass. Tas nodrošina tiešu piekļuvi nemainītiem oficiāliem reģistru datiem no vairāk nekā 16 valstu uzņēmumu reģistriem, palīdzot droši atklāt īpašumtiesību struktūras.

G-BRIS priekšrocības:

• Pārbaudīti akcionāru un būtiskas ietekmes personu (PSC) dati

• Oficiāli reģistru dokumenti (reģistrācijas apliecības, izraksti)

• Ātra un droša dokumentu piegāde bez reģistrācijas

• Atbilstība spēkā esošajiem globālajiem noteikumiem

Tas padara G-BRIS par ideālu rīku, lai nodrošinātu atbilstību FATF vadlīnijām, ES AML direktīvām un ASV CTA.

Kāpēc oficiālie dati ir svarīgāki nekā jebkad agrāk

Iepriekšējos rakstos tika uzsvērta dokumentācijas nozīme atbilstības un risku mazināšanā:

• Juridisko risku samazināšana starptautiskos darījumos

• Starptautisko nodokļu atbilstības un pārskatu izaicinājumu pārvarēšana

• Piegādātāju un klientu novērtēšana, izmantojot oficiālus dokumentus

Visos gadījumos uzticami, no reģistriem iegūti dati paliek pamatakmens pamatotiem lēmumiem.

Secinājums

Patieso labuma guvēju caurskatāmība vairs nav tikai labākā prakse – tā ir globāla regula. Ar G-BRIS palīdzību atbilstības speciālisti var izvairīties no minējumiem un droši pārvaldīt starptautiskās īpašumtiesību struktūras ar ātrumu un oficiāliem dokumentiem.