Уявіть, що ви рухаєтеся лабіринтом, де життєво важливу інформацію навмисно приховано, а шлях до доброчесності всіяний невидимими пастками. Це не шпигунський роман; це сувора реальність для бізнесу, який долає дедалі жорсткіші вимоги з протидії відмиванню коштів (AML) та верифікації клієнтів (KYC); отже, найвищий виклик у цьому складному танці — особливо через кордони — полягає в точній ідентифікації бенефіціарної власності, що є наріжним каменем для будь-якого підприємства, відданого надійному регуляторному комплаєнсу.

Глобальні зусилля зі прозорості швидко еволюціонують. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) продовжує вдосконалювати свої рекомендації щодо прозорості бенефіціарної власності, тоді як пакет ЄС із протидії відмиванню коштів (AML Package) та Закон США про корпоративну прозорість 2024 року (Corporate Transparency Act) підкреслюють спільний регуляторний рух у напрямку більшої прозорості, видимості та підзвітності.

Чому ідентифікація бенефіціарної власності така складна

Складність встановлення фактичних власників компаній часто зумовлена кількома взаємопідсилювальними чинниками:

• Багатошарові й непрозорі корпоративні структури, включно з холдинговими компаніями та номінальними схемами;
• Шел-компанії та офшорні інструменти, що приховують реальних осіб, які контролюють бізнес;
• Фрагментовані глобальні правила розкриття з істотними міжюрисдикційними відмінностями;
• Обмежений публічний доступ до офіційних записів або відсутність централізованих реєстрів;
• Умисна заплутаність, що часто використовує правові лазівки.

Кожен із цих факторів підвищує ризик недотримання вимог і може наражати організації на значні штрафи та репутаційні втрати.

G-BRIS: надійне рішення головоломки бенефіціарної власності

У цьому складному ландшафті глобального комплаєнсу G-BRIS слугує вашим надійним дороговказом і компасом. Він забезпечує прямий доступ до незмінених, офіційних записів національних бізнес-реєстрів у 16+ країнах, допомагаючи впевнено розкривати структури власності.

З G-BRIS ви отримуєте:

• Перевірені дані про акціонерів і PSC (Persons of Significant Control — осіб зі значним контролем);
• Офіційні реєстрові документи, включно з установчими поданнями та корпоративними витягами;
• Без реєстрації, швидке виконання та безпечну доставку документів;
• Гарантію відповідності чинним глобальним нормативам.

Це робить G-BRIS ідеальним інструментом для підтримки відповідності рекомендаціям FATF, директивам ЄС з AML та таким законам, як CTA США.

Чому офіційні записи важливі як ніколи

Наші попередні матеріали наголошували на важливості документування у комплаєнсі та зниженні ризиків:

• Пом’якшення юридичних ризиків у міжнародних ділових операціях
• Подолання викликів міжнародної податкової відповідності та звітності
• Оцінювання відносин із постачальниками та клієнтами: посібник із дослідження офіційних документів 

У всіх випадках надійні дані з реєстрових джерел залишаються наріжним каменем для зваженого ухвалення рішень.

Висновок

Прозорість бенефіціарної власності більше не є найкращою практикою — це глобальний регуляторний стандарт; з G-BRIS фахівці з комплаєнсу можуть позбутися здогадок і впевнено орієнтуватися в складності міжнародних структур власності — швидко, точно й маючи під рукою офіційні документи.