Registriandmed kui kompass: kuidas tagada ausus ja läbipaistvus rahvusvahelises äris

Kujuta ette, et liigud läbi labürindi, kus oluline teave on meelega varjatud ja aususe tee on täis varjatud ohte. See pole spiooniromaan, vaid karm reaalsus ettevõtetele, kes peavad toime tulema üha rangemate rahapesuvastaste (AML) ja kliendi tundmise (KYC) nõuetega. Kõige suurem väljakutse – eriti piiriüleselt – seisneb tegelike kasusaajate tuvastamises, mis on iga tugevale regulatiivsele vastavusele pühendunud ettevõtte nurgakivi.

Globaalne läbipaistvus areneb kiiresti. Rahvusvaheline Rahapesu Tõkestamise Töörühm (FATF) täiendab jätkuvalt oma soovitusi kasusaajate läbipaistvuse kohta, samal ajal kui ELi rahapesuvastane pakett ja USA 2024. aasta ettevõtete läbipaistvuse seadus rõhutavad ühist regulatiivset liikumist suurema läbipaistvuse, nähtavuse ja vastutuse suunas.

Miks kasusaajate tuvastamine on nii keeruline?

Probleemid tulenevad mitmetest teguritest:

1. Kihtidena üles ehitatud ja läbipaistmatud ettevõtte struktuurid (nt holdingud ja varifirmad);

2. Varifirmad ja offshore-üksused, mis varjavad tegelikke kontrollijaid;

3. Killustatud globaalsed avalikustamisreeglid, mis erinevad jurisdiktsiooniti;

4. Piiratud avalik juurdepääs ametlikele andmetele või kesksete registrite puudumine;

5. Tahtlik segaduse tekitamine, kasutades seaduslikke lünki.

Kõik need suurendavad riski nõuete eiramisele ja võivad kaasa tuua suuri trahve ja mainekahju.

G-BRIS: usaldusväärne lahendus omandi pusle lahendamiseks

Selles keerulises vastavusmaastikus on G-BRIS usaldusväärne teejuht ja kompass. See annab otsese ligipääsu muutmata ametlikele registriandmetele enam kui 16 riigi äriregistritest, aidates kindlalt avada omandistruktuure.

G-BRIS pakub:

• Kontrollitud aktsionäride ja olulise mõjuvõimuga isikute (PSC) andmeid

• Ametlikke registridokumente (asutamisdokumendid, äriregistri väljavõtted)

• Kiiret ja turvalist dokumendikättetoimetust ilma registreerimiseta

• Vastavust kehtivatele globaalsetele regulatsioonidele

See muudab G-BRISi ideaalseks tööriistaks FATFi juhiste, ELi AML-direktiivide ja USA CTA järgimisel.

Miks ametlikud andmed on olulisemad kui kunagi varem

Eelnevad artiklid on rõhutanud dokumentatsiooni tähtsust vastavuse ja riskide vähendamisel:

• Rahvusvaheliste äritehingute juriidiliste riskide leevendamine

• Rahvusvahelise maksujärgimise ja aruandluse väljakutsete ületamine

• Kuidas hinnata rahvusvaheliste äripartnerite krediidivõimet

Kõigil juhtudel jäävad usaldusväärsed, registripõhised andmed kindlate otsuste nurgakiviks.

Järeldus
Kasusaajate läbipaistvus pole enam lihtsalt parim tava – see on globaalne standard. G-BRISi abil saavad vastavuse spetsialistid vältida oletusi ja navigeerida rahvusvahelistes omandistruktuurides kindluse, kiiruse ja ametlike dokumentide toel.