[EXAMPLE]
Globální kompas souladu: Jak ověřené rejstříky řídí KYC a AML v přeshraničním podnikání
Představ si, že se pohybuješ v bludišti, kde jsou zásadní informace záměrně skryty a kde je cesta k integritě poseta neviditelnými nebezpečími. Toto není špionážní román; je to tvrdá realita pro firmy, které čelí rostoucím požadavkům na dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz (AML) a poznání klienta (KYC); největší výzvou v tomto složitém tanci – zejména přes hranice – je přesná identifikace skutečných vlastníků, což je klíčový základní kámen pro každou společnost zavázanou k přísnému regulatornímu souladu.
Globální snahy o transparentnost se rychle vyvíjejí. Finanční akční výbor (FATF) nadále zpřesňuje svá doporučení týkající se transparentnosti skutečného vlastnictví, zatímco balíček AML EU a americký zákon Corporate Transparency Act z roku 2024 zdůrazňují společný regulační posun směrem k větší transparentnosti, viditelnosti a odpovědnosti.
Proč je identifikace skutečných vlastníků tak obtížná
Obtíže při určování skutečných vlastníků firem často vyplývají z několika propojených problémů:
-
Vícevrstvé a neprůhledné korporátní struktury, včetně holdingů a svěřenských dohod;
-
Skořápkové společnosti a offshore struktury, které skrývají skutečné kontrolory;
-
Roztříštěná globální pravidla pro zveřejňování s významnými rozdíly mezi jurisdikcemi;
-
Omezený veřejný přístup k oficiálním rejstříkům nebo absence centrálních rejstříků;
-
Úmyslné zastírání, často využívající právní mezery.
Každý z těchto faktorů zvyšuje riziko nesouladu a může vystavit organizace vysokým pokutám a ztrátám pověsti.
G-BRIS: Spolehlivé řešení hádanky skutečných vlastníků
V tomto složitém globálním prostředí souladu slouží G-BRIS jako spolehlivá mapa a kompas. Poskytuje přímý přístup k nezměněným, oficiálním rejstříkům z národních obchodních rejstříků ve více než 16 zemích a pomáhá ti s jistotou odhalovat vlastnické struktury.
S G-BRIS získáš:
-
Ověřená data o akcionářích a PSC (Persons of Significant Control)
-
Oficiální rejstříkové dokumenty, včetně zakládacích listin a firemních výpisů
-
Žádná registrace, rychlé vyřízení a bezpečné doručení dokumentů
-
Záruku souladu s platnými globálními předpisy
To činí G-BRIS ideálním nástrojem pro podporu souladu s pokyny FATF, směrnicemi EU v oblasti AML a zákony, jako je americká CTA.
Proč jsou oficiální rejstříky důležitější než kdy dřív
Naše předchozí články zdůraznily význam dokumentace pro soulad a řízení rizik:
-
Zmírnění právních rizik v mezinárodních obchodních transakcích
-
Hodnocení vztahů s dodavateli a zákazníky: Průvodce oficiálním průzkumem dokumentů
Ve všech případech zůstávají spolehlivé, z rejstříků pocházející údaje základním kamenem solidního rozhodování.
Závěr
Transparentnost skutečných vlastníků už není jen dobrou praxí – je to globální regulační standard; s G-BRIS mohou odborníci na compliance vyloučit dohady a pohybovat se v komplexnosti mezinárodních vlastnických struktur s jistotou, rychlostí a oficiální dokumentací po ruce.
